NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

-          Căn cứ  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-         Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

-         Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày19/7/2019 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:         Thông qua các vấn đề sau đây:

1.       Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

2.       Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

3.       Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (có bản kèm theo).

4.       Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

5.       Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

6.       Miễn nhiệm, bãi nhiệm các ông thành viên HĐQT, BKS sau đây:

a)     Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.

b)     Bãi nhiệm ông Trương Thanh Tùng - Thành viên BKS.

7.       Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

a) Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm thành viên HĐQT.

b) Bầu bổ sung bà Vũ Thị Ngân Hà làm thành viên BKS.

ĐIỀU 2:         Hiệulực thi hành

-      Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 00 ngày 19/7/2019.

-    Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.