BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ

KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                             Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị như sau:

   I.       Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

   1.       HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được kết quả như sau:

     a)      Kết quả hoạt động kinh doanh

Theo số liệu Báo cáo tài chính các năm từ 2018 đến 2022 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty các năm từ 2018 đến 2022 như sau:

Nguồn thu chủ yếu củaCông ty trong các năm từ 2018 đến 2022 là cho thuê văn phòng và gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hiệu quả hoạt độngcủa Công ty không đạt được như mong muốn. Cụ thể:

(i)              Hoạt động cho thuê văn phòng:

Doanh thu của hoạt động cho thuê văn phòng không có hiệu quả cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Nhiều khách thuê buộc phải chấm dứt hợp đồng trước hạn vì bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Trong khi đó, thời hạn của hợp đồng thuê đất còn lại không nhiều và đa phần các doanh nghiệp đều gặp khó khăn do dịch bệnh nên việc tìm kiếm khách thuê gặp nhiều khó khăn, nhiều diện tích phải để trống trong thời gian dài; Đến khi tìm được khách thuê thì giá thuê cũng bị giảm nhiều. Trong khi đó, Công ty vẫn phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ để giữ khách như: giảm giá thuê,giãn lịch thanh toán.

Bên cạnh đó, tòa nhà cho thuê đã được sử dụng trong nhiều năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng, Công ty phải tốn nhiều chi phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo công năng của tòa nhà. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động cho thuê văn phòng.

(ii)            Hoạt động gửi tiền có kỳ hạn

Hoạt động gửi tiền có kỳ hạn vẫn duy trì nhưng hiệu quả không cao.

     b)    Công tác đầu tư

        Đứng trước nguy cơ Công ty sẽ bị thâm hụt vốn nếu tiếp tục chỉ duy trì 02 hoạt động cho thuê nhà và gửi tiền có kỳ hạn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động này, HĐQT quản trị đã phê duyệt việc Công ty đầu tư vào các dự án sau:

(i)   Mua cổ phần của Công ty cổ phần Các hệ thống viễn thôngVNPT-FUJITSU (VFT) (nay là Công ty cổ phần Công nghệ VFT).

(ii)  Góp vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Giẽ Thượng” với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ HNI.

(iii) Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Mỹ An để thực hiện dự án “Nghiên cứu và thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứng dụng trên người”.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục việc nghiên cứu tính khả thi của Dự án xây dựng Tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

    c)     Công tác quản lý, điều hành Công ty

   -      Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018 đến 2022 của Công ty.

    -      Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

    -      Đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

    2.    Hoạt động của HĐQT các năm từ 2018 đến 2022

    a)    Công tác tổ chức, quản lý điều hành

    (i)    Tổ chức HĐQT

   - Ngày 19/9/2018, ĐHĐCĐ Công ty VIETCOM đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

+       Ông Nguyễn Văn Hoà

+       Bà Đặng Thị Thanh Minh

+       Ông Vũ Song Toàn

+       Ông Giáp Minh Trung

+       Ông Nguyễn Thanh Tùng.       

   -  Ngày 19/7/2019, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm thành viên HĐQT.

    -   HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

          +  Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 27/8/2019: Ông Vũ Song Toàn                         giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

          +  Từ ngày 28/8/2019 đến nay: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ                          chức vụ Chủ tịch HĐQT.

     -  Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ như sau:

+        Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: Phụ trách chung, phụ trách về chiến lược, tổ chức nhân sự.

+        Ông Nguyễn Văn Hòa: Phụ trách kinh doanh.

+        Bà Đặng Thị Thanh Minh: Phụ trách về đầu tư, tài chính.

+        ÔngVũ Song Toàn: Phụ trách về cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông, đối ngoại.

+     Ông Giáp Minh Trung:   Phụ trách pháp chế, quy chế, kiểm toán.

   (ii)   Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

    -      Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

    -      Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đối với các hoạt động của HĐQT.

    c)     Tổ chức bộ máy điều hành

   *      Về bộ máy điều hành:

   -      Sau ĐHCĐ năm 2018, Công ty VIETCOM giữ nguyên mô hình tổ chức hiện tại của Công ty gồm 02 phòng: Phòng Hành chính Tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán.

   -      Tháng 5/2021: Công ty thành lập Phòng Phát triển Dự án với mục tiêu khôi phục lại các hoạt động SXKD của Công ty, nghiên cứu phát triển các dự án khoa học công nghệ, bất động sản, khu công nghiệp.

    *      Về bổ nhiệm Tổng giám đốc:

    -      Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 24/9/2018.

    2.   Tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính:    triệu đồng

    3.     Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông

    -      Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

    4.     Kết quả đạt được

         Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được một số kết quả sau đây:

    -     Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.

    -     Tổng giám đốc đã tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểm toán và kiểm soát; Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể về chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty.

     -     Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốtcác kế hoạch hàng năm, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ đối với nhà nước.

     -    Chăm lo đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

    II.    Kếhoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

      1.     Định hướng hoạt động:

    -      Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng hiện có; Tận dụng và khai thác tối đa tiềm lực tài chính hiện có để mang lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn.

     -      Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

     -      Tìm kiếm và triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả để nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

     -      Nghiên cứu thị trường và triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội khi có đủ điều kiện cho thấy việc đầu tư xây dựng này có hiệu quả cao.

      2.       Các chỉ tiêu kinh doanh:

Trân trọng kính trình và mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng